PMC-HDIL કૌભાંડ : EDની સફળતા, વિવા ગ્રૃપનાં એમડી મેહુલ ઠાકુર અને ડાયરેક્ટરની ધરપકડ

PMC-HDIL કૌભાંડમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ વિવા ગ્રુપના એમડી મેહુલ ઠાકુર અને ડિરેક્ટર મદન ગોપાલ ચતુર્વેદીની ધરપકડ કરી હતી. ઇડી અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી છે. ઇડીએ આ કિસ્સામાં વીવા ગ્રુપ અને તેના સહયોગી સાથે મળીને 5 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા

  • Hardik Bhatt
  • Published On - 10:50 AM, 24 Jan 2021

PMC-HDIL કૌભાંડમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ વિવા ગ્રુપના એમડી મેહુલ ઠાકુર અને ડિરેક્ટર મદન ગોપાલ ચતુર્વેદીની ધરપકડ કરી હતી. ઇડી અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી છે. ઇડીએ આ કિસ્સામાં વીવા ગ્રુપ અને તેના સહયોગી સાથે મળીને 5 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, અધિકારીઓને કેટલાક ડિજિટલ દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થયા હતા, જેના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.


પીએમસી કૌભાંડમાં ઘણા અધિકારીઓના નામ બહાર આવ્યા છે. હવે આ કેસમાં આ નવી ધરપકડ છે. ભૂતકાળમાં, ઇડીએ ઘણા લોકોની પૂછપરછ કરી છે. પીએમસી બેંક મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તાજેતરમાં જ શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતની પત્ની વર્ષા રાઉતની પૂછપરછ વિશે જણાવ્યું હતું. 43૦૦ કરોડની નાણાં ઉચાપતના આ કેસમાં ઇડીએ વર્ષા રાઉતને હાજર થવા સમન્સ મોકલ્યું હતું. આ પહેલા ઇડીએ વર્ષાને મુંબઈની તેમની ઓફિસમાં એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ પૂછપરછ કરી હતી.
બેંક લોન કૌભાંડના આરોપી પ્રવીણ રાઉતની પત્ની માધુરી રાઉત વતી 55 લાખ રૂપિયાના ભંડોળ ટ્રાન્સફર મામલે ઇડી વર્ષાની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે. પ્રવીણ રાઉત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની ગુરુ આશિષ કન્સ્ટ્રક્શન્સના ડિરેક્ટર છે. કંપની આ કેસમાં કથિત ફર્મ હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (એચડીઆઈએલ) ની પેટાકંપની છે. રાજ્ય પોલીસની આર્થિક ગુનાખોરી વિંગે પ્રવીણ રાઉતની ધરપકડ કરી હતી. ઇડીએ તાજેતરમાં તેમની 72 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.